Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Francúzsky súd uznal líderku francúzskej pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penovú za vinnú zo sprenevery a vydal zákaz kandidovať, ktorý ukončí jej predpokladanú kandidatúru na prezidentský úrad v roku 2027. Sudcovia parížskeho trestného súdu 31. marca rozhodli, že Le Penová – ktorej strana je v prieskumoch pred voľbami v […]
V prípade núdze by si ľudia mali zostaviť balíček, ktorý im zaistí prežitie na dobu 72 hodín. Komisárka EÚ pre krízové riadenie chce novopredstavenými opatreniami zabrániť panike a lepšie pripraviť ľudí na krízy, katastrofy a vojny. Voda, zápalky a vitamínové tyčinky: Európska komisia chce, aby mali občania EÚ vždy pripravenú […]
Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova niekoľko ruských a amerických spoločností prejavilo záujem o nové spoločné podniky zamerané na projekty ťažby kovov vzácnych zemín, ale v ceste im stále stoja prekážky. Americký prezident Donald Trump opakovane vyjadril záujem o nadviazanie nových hospodárskych partnerstiev s Ruskom, ale stále sa snaží vyriešiť prebiehajúcu […]
Sú európski výrobcovia zbraní, v čase keď európske krajiny zvyšujú svoje výdavky na obranu, schopní zvýšiť svoju produkciu? Európske krajiny zvyšujú svoje výdavky na obranu v reakcii na rastúce hrozby nielen zo strany Ruska, ale aj Číny a Iránu. Navyše sa hromadia obavy, že Spojené štáty by mohli zo starého […]
Americký prezident Donald Trump uviedol, že nežartuje ohľadom možnosti uchádzať sa o tretie funkčné obdobie, čo mu zakazuje ústava USA. Na podobné úvahy je ale podľa neho ešte priskoro a teraz sa chce sústrediť na svoj súčasný mandát. Trump od januára vykonáva druhý prezidentský mandát, predtým zastával funkciu hlavy štátu […]
Seriál o súčasných armádach krajín Európskej únie Maďarská armáda, podobne ako ďalšie krajiny strednej a východnej Európy, je v procese prezbrojovania, ktoré sa u nej začalo v roku 2018. Plán modernizácie, v ktorom dochádza napríklad k výmene starých sovietskych tankov za najmodernejšie nemecké Leopardy, by mohol byť podľa odhadov ukončený […]
