Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Prerušenie podmorských káblov v Baltiku vyšetrujú európske krajiny ako možnú sabotáž. Dánsko medzitým podľa médií zadržalo čínsku nákladnú loď, ktorá sa v čase oboch incidentov pohybovala v oblasti a vyplávala z Ruska. Poškodené optické káble v Baltskom mori vzbudzujú obavy, že išlo o zámerný akt. V pondelok boli prerušené dva […]
Verejní aj súkromní zamestnanci v Grécku začali 24-hodinový generálny štrajk, požadujú okamžité zvýšenie miezd a riešenie krízy životných nákladov. Štrajk ochromil služby, verejnú dopravu v Aténach a trajekty k ostrovom.
Deň po tom, ako Donald Trump oznámil, že na čelo novo zamýšľaného Ministerstva vládnej efektívnosti (DOGE) postaví podnikateľa Elona Muska, ktorému bude sekundovať Vivek Ramaswamy, pribudol na platforme X nový účet – práve pre toto ministerstvo. S čím začína? So šedým odznakom ako overená štátna inštitúcia zdieľal účet DOGE ako […]
Rusko vymiera. Podľa oficiálnych štatistík mala celková populácia Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu okolo 150 miliónov obyvateľov. Svetová banka odhaduje súčasnú populáciu Ruska na 144 miliónov. Uskutočniť sčítanie obyvateľstva je mimoriadne náročné, keďže do mnohých odľahlých oblastí krajiny nevedú žiadne komunikácie. Je nutné pripomenúť, že Rusko tvoria rôzne národnosti a […]
Novozvolený prezident Trump potvrdil správy, že ako zvolený prezident vyhlási „národný stav núdze“, aby mohol realizovať hromadné deportácie migrantov bez dokladov. Skupiny na ochranu občianskych práv a odborníci na migráciu varujú pred vysokými nákladmi a právnymi konfliktmi. 47. zvolený prezident USA Donald Trump potvrdil správy, že ako prezident vyhlási „národný […]
Prezident Vladimir Putin uviedol, že revidovaná doktrína by mohla Rusku umožniť použitie jadrových zbraní v prípade útoku raketami NATO. Ruský prezident Vladimir Putin podpísal novú doktrínu, ktorá znižuje prah pre použitie jadrových zbraní, uviedol v pondelok (18. 11.) jeho hovorca. V doktríne sa teraz uvádza, že útok na Rusko akýmkoľvek […]
